قوانين سختگيرانه جابجايی پول در بلژيک
قوانين سختگيرانه جابجايی پول در بلژيک

برای مبارزه با تقلبهای مالی و پولشویی در بلژيک، این کشور قوانين جابجايی پول و اجناس ارزشمند (طلا، الماس و...) را سخت تر می کند.

به نوشته ی روزنامه ی هلندی زبان De Tijd چاپ بلژيک، از اين پس ماموران جابجايی پول و اجناس ارزشمند موظف هستند تا مشخصات فرد دريافت کننده را کنترل کنند. همچنين مشتريان می بايست پرسشنامه ای را پر کنند و در موارد غيرعادی بخش ضد پولشويی بطور خودکار از سوی ماموران از این جابجایی آگاه خواهند شد.

همچنين برای فرستادن الماس، طلا و يا پلاتين بايد ارزش تعيين شده با محتويات ارسالی هماهنگ باشد و کنترل بشوند.

تا به امروز جابجايی پول و اجناس با ارزش یک نقطه کور در مبارزه با تقلبات مالی ايجاد می کردند ولی از اين پس با ايجاد قانون تازه که از سوی وزير امور داخلی بلژيک خانم جوئل میلکه Joëlle Milquet وضع شده است، جلوی جابجايی پولهای سياه با اين روش گرفته خواهد شد.

گفتنی است بيشتر خلافکاران در بلژیک تا به امروز از اين روش برای جابجايی الماس، طلا و ... و برای سفيد کردن پولهای غيرقانونی خود استفاده می کردند.

چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (23-04-2014) 12:35   بازدید: 2005 بار
تازه های بلژيک

سایر خبرها و آگاهی هایی از گذشته در همین زمینه

آگهی بازرگانی


بانک ای‌ان‌جی بلژیک دوازده تن از پرسنلش را بدلیل استفاده از کارت سوخت شرکت برای مصرف شخصی بدون اخطار قبلی از کار برکنار کرده است. کارت سوخت کارمندان تنها برای خودروهای شرکت است و برای ماشینهای دیگر نباید استفاده شود.
2020-09-23 10:54

یک نقاشی ۸۴ ساله از هنرمند نامدار بلژیکی هرژه که پدید آورنده داستانهای تن‌تن است روز ۲۱ نوامبر در پاریس به حراج گذاشته میشود. این اثر با الهام از هنرمند آمریکایی-چینی خانم آنا می وونگ کشیده شده و پیش بینی میشود میان ۲ تا ۳ میلیون یورو بفروش برسد. #Hergé #tintin
2020-09-22 14:17

در فصل پاییز تصادف بخاطر تابش نور خورشید به چشم راننده در بلژیک افزایش می یابد. برای پرهیز از این تصادفها ساده ترین روش بکار گرفتن آفتابگیر استاندارد جلوی راننده پیش از راه افتادن در روزهای آفتابی است. #تصادت #آفتاب #خورشید
2020-09-22 09:20

با آنکه میانگین دو هفته ای آمار ابتلا به ویروس کرونا در شهر بروکسل به ازای هر صد هزار شهروند به ۲۳۴ تن رسیده ولی دولت منطقه ای بروکسل تصمیم ندارد محدودیت ها را افزایش دهد یا پایتخت بلژیک را قرنطینه کند. از دید کارشناسان اوضاع هنوز در کنترل است. #coronavirus
2020-09-21 20:07

گزارشهای خبری

۰ آیا دربحران ویروس کرونا مسافرت من واقعا ضروری است؟
۰ آموزش بازی شاه، دزد، وزیر
۰ کاهش خطر سرطان سينه با خوردن انار
۰ نکات بسیار مهم در مورد افسردگی پاییزی
۰ فرصت محدود و استثنایی: فراخوان همکاری برای اجرای تئاتر در بروکسل
۰ ده روش برای فرار از هوای گرم
۰ لیست کاندیدهای پارسی زبان در انتخابات ۲۶ می ۲۰۱۹ بلژیک
۰ تاریخچه و سهم پارسی زبانها در سیاست بلژیک
۰ همه چیز درباره انتخابات ۲۶ می ۲۰۱۹ بلژیک
۰ قوانین تازه برای رفت و آمد پسران ایرانی-خارجی به کشور
۰ پنج راه رهایی از آلرژی بهاره
۰ از تفاله قهوه چه استفاده هايی می توان کرد؟
۰ با تغييراتی ساده بهار را به خانه بياوريد
۰ يادی از فريدون مشيری، ترانه سرای ایرانی
۰ پوزش رسمی دولت بلژیک بخاطر بچه دزدی
۰ دزدی از بانکی در بلژیک از راه فاضلاب
۰ خواص ضدپیری و ضدسرطانی چای سبز
۰ با نشانه های سرطان آشنا شويد
۰ مشاور ایرانیان بلژیک
۰ شب یلدا / شب چله بر شما فرخنده باد
۰ بمناسبت روز جهانی ايدز