كميسيون اروپا پيشنهادي قانوني برای تقويت كنترل جابجايی پول در بانکها به منظور مبارزه با تامين مالي تروريسم ارائه كرد.
به گزارش بلگا از بروكسل هدف از اين پيشنهاد قانوني مطابقت دادن مقررات اتحاديه اروپا با توصيههاي گروه اقدام بانكي كه مرجع جهاني مبارزه با پولشويي محسوب ميشود، است.
بر اساس اين پيشنهاد نقل و انتقالات بانكي بايد از اين پس الزاما به همراه اطلاعاتي درباره هويت دستور دهنده يعني نام، نشاني و شماره حساب وي باشد.
با اين همه براي نقل و انتقالات داخلي اتحاديه اروپا اين الزام فقط به شماره حساب بدون ذكر نام يا آدرس خواهد بود تا در تلاشهاي مربوط به ايجاد بازار واحد پرداختها خللي ايجاد نشود.
