دادگاهی در بلژيک رسيدگی به پرونده ای که به نظر ميرسد بزرگترين کلاهبرداری مالياتی در تاريخ اين کشور بوده را آغاز نموده است.
در اين پرونده ۳۷ نفر مجرم وجود دارند. آنها با اتهام فرار از پرداخت ماليات و شستشوی پول در بانکهای Kredietbank - که امروزه KBC شده - و KB Lux روبرو هستند.
کارشناسان تخمين زده اند که آنها با کارهای غير قانونی جلوی دريافت دست کم ۴۰۰ ميليون يورو ماليات به دولت بلژيک را گرفته اند.
روز گذشته در بازگشايی اين دادگاه اعلام شد که قاضی هنوز منتظر ترجمه ی برخی مدارک از فرانسه به هلندی و برعکس ميباشد همچنين در مورد ۱۴ نفر از متهمان بايستی بازپرسی های بيشتری انجام گيرد. برخی از متهمان هم شکايت داشتند که مدارکی از آنها بصورت غيرقانونی گرفته شده است.
در اين پرونده چند نفر از مديران رده بالای بانک در ميان متهمان ايستاده اند از جمله به آقای Remi Vermeiren رئيس سابق هيئت مديره ی KBC و آقای Damien Wigny رئيس پيشين هيئت مديره ی KB Lux هم اتهاماتی وارد شده است.
دادستانی شهر بروکسل ادعا ميکند که اين دو بانک در گذشته با نقشه ی قبلی به مشتريان خود کمک کرده اند که از پرداخت ماليات بگريزند يا پولهای سياه خود را شستشو دهند و قانونی بنمايانند.
يکی از نامدارترين پرونده های وابسته به اين کلاهبرداری مربوط به خانم Rita Verstrateen است. او که يک آرايشگر ساده بود بدون ماليات دادن۵۰ ميليون يورو از سرمايه دار نامدار و بازرگان سيگار آقای Roget Gosset به ارث برد.
بر اساس اين گزارش تمامی هشت هزار حساب بانکی بلژيکی ها که در کشور لوکزامبورگ پنهان شده بو توسط ماموران مالياتی کنترل شد. برخی از آنها با دولت بلژيک به توافق رسيدند که مبلغی ماليات بدهند و برخی ديگر ترجيح دادند که به دادگاه بروند که در ميان آنها برخی هم موفق شدند مالياتی نپردازند.
از آغاز دستگيری و اعلام جرم عليه اين دو بانک آنها هميشه گفته اند که هيچ کاری بر خلاف قانون انجام نداده اند.
